天津中环半导体股份有限公司关于对外担保事项的公告

　股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１０―２５

　天津中环半导体股份有限公司

　关于对外担保事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述：

　１、担保事项的简要情况

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”），根据２０１０年度经营计划及资金计划预算安排，为确保绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程项目建设的顺利进行。

　向包商银行呼和浩特分行申请８，０００万元融资授信；

　向上海浦东发展银行呼和浩特分行申请５，０００万元流动资金贷款；

　向中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行申请９，５００万元融资授信。

　以上银行融资合计金额２２，５００万元全部由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　本次担保前，公司累计对外担保金额为人民币６７，３９１万元。

　２、本次披露的对外担保进展情况

　本次担保的相关议案《关于为控股孙公司中环光伏申请银行融资提供担保的议案》已经公司２０１０年７月１９日召开的第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过。此事项表决时，公司全部四名独立董事投票同意，《关于为控股孙公司中环光伏申请银行融资提供担保的议案》还需经公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况：

　被担保人为公司控股孙公司，具体情况如下：

　注册资本：２０，０００万元，２００９年３月注册成立，经营范围包括：太阳能硅棒、硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发；自营和代理各类商品和技术的进出口等。法人代表：沈浩平，注册地址：呼和浩特市金桥开发区管委会办公楼。

　中环光伏６月末总资产：７０，６０２．６７万元；负债总额：５０，６８５．３６万元；资产负债率：７１．７９％。（以上数据未经审计）。目前项目处于建设期，尚未实现盈利。

　三、进行担保的目的及对上市公司的影响情况

　中环光伏公司，目前正处于建设期，尚未实现盈利，该公司即将建成投产，投产后具有偿还债务的能力，本次融资主要用于补充流动资金符合全体股东利益。

　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截止本公告日，除本次担保，公司累计对外担保额为６７，３９１万元 ，实际累计对外担保额为６７，３３１万元。本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币８９，８９１ 万元，连续十二个月累计对外担保金额为人民币７４，５００万元，占２００９年末公司经五洲松德联合会计师事务所审计的净资产的比例为５３．３１％。

　五、独立董事发表的独立意见

　１、公司《关于为控股孙公司中环光伏申请银行融资提供担保的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

　２、公司为孙公司中环光伏融资提供担保，促进项目正常建设，不存在侵占中小股东利益的情形。

　六、备查文件

　１、第二届董事会第三十一次（临时）会议决议。

　２、公司独立董事意见。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　二○一○年七月十九日

　股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１０－２６

　天津中环半导体股份有限公司

　关于天津市环欧半导体材料技术有限公司

　与天津市中环天磁电子有限公司

　生产辅料采购及委托加工的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、关联方交易的概述：

　公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（下称：环欧公司）与天津市中环天磁电子有限公司（下称：天磁公司），存在以下两种业务往来：一是委托天磁公司加工碳极料、锅底料等余料提纯，二是向天磁公司采购生产辅料石英坩埚。

　因天磁公司是中环股份控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，环欧公司与天磁公司的生产辅料采购及委托加工交易构成关联交易，本次交易的相关议案 《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司生产辅料采购及委托加工交易情况的议案》已经公司第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过。关联董事张旭光先生、秦克景先生回避了此议案的表决。上述议案还需提交股东大会审议批准。

　二、关联方介绍

　（一）关联方的关联关系说明

　中环集团拥有公司４６．６６％的股份，为公司第一大股东，天磁公司是中环集团的全资子公司。

　（二）关联方基本情况

　单位名称：天津市中环天磁电子有限公司

　法人代表：郝在祥

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