海润光伏：2012年第七次临时股东大会会议资料

　公告日期：2012-11-06

股票代码：600401 股票简称： 海润光伏

海润光伏科技股份有限公司

2012年第七次临时股东大会

会议资料

二○一二年十一月五日

目 录

一、海润光伏科技股份有限公司2012年第七次临时股东大会会议须知

二、海润光伏科技股份有限公司2012年第七次临时股东大会会议议程

三、《关于与国电电力青海新能源开发有限公司合资设立格尔木国电电力光伏发

电有限公司并进行 20MW 光伏发电项目建设的议案》

四、《关于与国电电力新疆新能源开发有限公司合资设立国电电力新疆哈密新能

源开发有限公司并进行20MW光伏发电项目建设的议案》

五、《关于与国电电力甘肃新能源开发有限公司合资设立国电电力敦煌光伏发电

有限公司并进行9MW光伏发电项目建设的议案》

六、《关于与国电电力内蒙古新能源开发有限公司合资设立阿拉善左旗国电电力

光伏发电有限公司并进行20MW光伏发电项目建设的议案》

七、《关于控股子公司与中国国电集团有限公司合资设立国电青海格尔木光伏有

限公司并进行40MW光伏电站项目建设的议案》

八、《关于控股公司收购美国夏威夷州-Waianae PV2 LLC公司89%股权并进行

0.5MW光伏电站项目建设的议案》

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海润光伏科技股份有限公司 2012 年第七次临时股东大会会议文件之一

海润光伏科技股份有限公司

2012年第七次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩

序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大

会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人

员认真阅读。

一、本次临时股东大会采用现场投票的方式，公司董事会秘书负责本次大会

的会务事宜，公司证券投资部严格按照程序安排会务工作，出席会议人员应当听

从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现翅议的公司股东

(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董

事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入常对于干扰股东大会秩

序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止

并报告有关部门查处。

三、出席现翅议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟到达会

场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定

代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，

代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托

书、加盖公章的营业执照复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证

复印件、持股凭证和股东账户卡。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰

大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退常

五、股东(或其授权代表)参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权

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等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可

后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股

东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间

不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公

司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再

安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次大会现场表决票清点工作由三人参加，出席现翅议股东推选两名

股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。

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海润光伏科技股份有限公司 2012 年第七次临时股东大会会议文件之二

海润光伏科技股份有限公司2012年第七次临时股东大会会议议程

大会主持人：董事长任向东先生

大会时间：2012年11月12日上午09：00

大会地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号海润光伏科技股

份有限公司行政楼五楼会议室

一、主持人报告会议出席人员情况、宣布会议开始

二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人3名

三、《关于与国电电力青海新能源开发有限公司合资设立格尔木国电电力光伏发

电有限公司并进行20MW光伏发电项目建设的议案》

四、《关于与国电电力新疆新能源开发有限公司合资设立国电电力新疆哈密新能

源开发有限公司并进行20MW光伏发电项目建设的议案》

五、《关于与国电电力甘肃新能源开发有限公司合资设立国电电力敦煌光伏发电

有限公司并进行9MW光伏发电项目建设的议案》

六、《关于与国电电力内蒙古新能源开发有限公司合资设立阿拉善左旗国电电力

光伏发电有限公司并进行20MW光伏发电项目建设的议案》

七、《关于控股子公司与中国国电集团有限公司合资设立国电青海格尔木光伏有

限公司并进行40MW光伏电站项目建设的议案》

八、《关于控股公司收购美国夏威夷州-Waianae PV2 LLC公司89%股权并进行0.5MW

光伏电站项目建设的议案》

九、股东发言

十、对上述议案进行现场投票表决

十一、监票人进行点票

十二、宣读现场表决结果

十三、律师发表法律意见

十四、主持人宣布现翅议结束

海润光伏科技股份有限公司董事会

2012 年11月5日

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海润光伏科技股份有限公司2012年第七次临时股东大会会议文件之三

《关于与国电电力青海新能源开发有限公司合资设立格尔木国电电力光伏发电

有限公司并进行20MW光伏发电项目建设的议案》

各位股东及股东代表：

公司计划与国电电力青海新能源开发有限公司(以下简称“国电青海”)在

距青海格尔木市中心约 27 公里处合资设立格尔木国电电力光伏发电有限公司

(公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”)并进行 20MW 光

伏电站项目建设。

项目公司主营业务为新能源项目投资、开发、建设和运营工作，新能源项目

技术咨询及服务(公司经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准)。预计项

目总投资金额约 25,988 万元人民币，资本金比例 20%，海润光伏持股比例为 35%，

预计出资 1,819.16 万元。投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

本 议 案 详 见 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资建设光伏电站的公

告》，公告编号为临2012-073。

上议案已经公司董事会四届三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2012 年11月5日

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海润光伏科技股份有限公司 2012 年第七次临时股东大会会议文件之四

《关于与国电电力新疆新能源开发有限公司合资设立国电电力新疆哈密新能源

开发有限公司并进行20MW光伏发电项目建设的议案》

各位股东及股东代表：

公司计划与国电电力新疆新能源开发有限公司(以下简称“国电新疆”)在

新疆维吾尔自治区哈密市合资设立国电电力新疆哈密新能源开发有限公司(公司

名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”)并进行 20MW 光伏电站项

目建设。

项目公司主营业务为项目投资，能源电力生产(具体经营范围以工商登记机

关核准为准)。预计项目总投资金额 26,898 万元人民币，资本金比例 20%，海

润光伏持股比例为 35%，预计出资 1,882.86 万元。投资资金来源为公司自有资

金及银行贷款。

本 议 案 详 见 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资建设光伏电站的公

告》，公告编号为临2012-073。

以上议案已经公司董事会四届三十三次会议审议通过，现提请股东大会审

议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2012 年11月5日

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海润光伏科技股份有限公司2012年第七次临时股东大会会议文件之五

《关于与国电电力甘肃新能源开发有限公司合资设立国电电力敦煌光伏发电有

限公司并进行9MW光伏发电项目建设的议案》

各位股东及股东代表：

公司计划与国电电力甘肃新能源开发有限公司(以下简称“国电甘肃”)在

甘肃敦煌合资设立国电电力敦煌光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核

准为准，以下简称“项目公司”)并进行 9MW 光伏电站项目建设。

项目公司主营业务为太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服

务(涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核

准为准)。预计项目总投资金额约 18,844 万元人民币，资本金比例 20%，海润光

伏持股比例为 35%，预计出资 1,319.08 万元。投资资金来源为公司自有资金及

银行贷款。

本 议 案 详 见 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资建设光伏电站的公

告》，公告编号为临2012-073。

以上议案已经公司董事会四届三十三次会议审议通过，现提请股东大会审

议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2012 年11月5日

7

海润光伏科技股份有限公司 2012 年第七次临时股东大会会议文件之六

《关于与国电电力内蒙古新能源开发有限公司合资设立阿拉善左旗国电电力光

伏发电有限公司并进行 20MW 光伏发电项目建设的议案》

各位股东及股东代表：

公司计划与国电电力内蒙古新能源开发有限公司(以下简称“国电内蒙”)

在阿拉善左旗南部巴润别立镇合资设立阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司

(公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”)并进行 20MW 光

伏电站项目建设。

项目公司主营业务为投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互

补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新

能源产业相关技术服务、信息咨询(公司经营范围最终以公司登记机关核准的内

容为准)。预计项目总投资金额约 27,742 万元人民币，资本金比例 20%，海润

光伏持股比例为 35%，预计出资 1,941.94 万元。投资资金来源为公司自有资金

及银行贷款。

本 议 案 详 见 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资建设光伏电站的公

告》，公告编号为临2012-073。

以上议案已经公司董事会四届三十三次会议审议通过，现提请股东大会审

议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2012 年11月5日

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海润光伏科技股份有限公司 2012 年第七次临时股东大会会议文件之七

《关于控股子公司与中国国电集团有限公司合资设立国电青海格尔木光伏有限

公司并进行 40MW 光伏电站项目建设的议案》

各位股东及股东代表：

公司控股子公司海润京运通太阳能实业投资(太仓)有限公司(以下简称“海

润京运通”)拟计划与中国国电集团有限公司在青海剩西蒙古族藏族自治州格

尔木市合资设立国电青海格尔木光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核

准为准，以下简称“项目公司”)并建设 40MW 光伏电站。

本项目总投资金额 48000 万元人民币，项目公司注册资本 9600 万元人民币，

海润京运通出资 3840 万元人民币，占项目公司注册资本的 40%。

本次对外投资的资金来源为自有资金。

本 议 案 详 见 2012 年 10 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股子公司对外投资设立

国电青海格尔木光伏有限公司并建设 40MW 光伏电站的公告》，公告编号为临

2012-079。

以上议案已经公司董事会四届三十四次会议审议通过，现提请股东大会审

议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2012 年11月5日

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海润光伏科技股份有限公司 2012 年第七次临时股东大会会议文件之八

《关于控股公司收购美国夏威夷州-Waianae PV2 LLC 公司 89%股权并进行 0.5MW

光伏电站项目建设的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟通过在美国的全资控股公司海润光伏美国有限公司(以下简称“海润

美国”)收购 Waianae PV2 LLC 公司 89%股权。该公司现股东 Blue Earth Inc.

公司将继续持有合资公司约 11%股权。

本次收购完成后，合资双方将按比例再投入约 186.31 万美元用于 0.5MW 光

伏电站项目的后期建设，项目建设期预计 2-3 个月。

本次对外投资的资金来源为自有资金以及项目融资。

本 议 案 详 见 2012 年 10 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股公司收购资产及对外

投资公告》，公告编号为临 2012-081。

以上议案已经公司董事会四届三十四次会议审议通过，现提请股东大会审

议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2012 年11月5日