海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

 证券代码：600401证券简称： 海润光伏公告编号：临2015-033

海润光伏科技股份有限公司第五届董事会

第四十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次（临时）会议，于2015年2月25日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年2月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

一、审议通过《关于科左中旗欣盛光电有限公司增加注册资本的议案》

为满足公司业务发展的需求，公司以及公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司、海润光伏（上海）有限公司拟分别以现金出资1.6185亿元、0.498亿元和0.1245亿元人民币，对公司控股子公司科左中旗欣盛光电有限公司增资2.241亿元人民币，同时内蒙古欣盛光伏科技有限公司对科左中旗欣盛光电有限公司增资0.249亿元人民币。

本次增资完成后，科左中旗欣盛光电有限公司的注册资本由100万元人民币增加至2.5亿元人民币。其中，公司持有科左中旗欣盛光电有限公司65%的股权、奥特斯维持有20%的股权、海润上海持有5%的股权、内蒙古欣盛光伏科技有限公司持有10%的股权。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于对外投资设立北安市兴盛太阳能电力有限公司的议案》

公司计划在北安市独资设立北安市兴盛太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015年2月27日

证券代码：600401证券简称： 海润光伏公告编号：临2015-034

海润光伏科技股份有限公司

关于控股子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：科左中旗欣盛光电有限公司（以下简称“欣盛光电”），为本公司控股子公司。

● 投资金额：公司以及公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司、海润光伏（上海）有限公司拟分别以现金出资1.6185亿元、0.498亿元和0.1245亿元人民币，对公司控股子公司科左中旗欣盛光电有限公司增资2.241亿元人民币，同时内蒙古欣盛光伏科技有限公司对科左中旗欣盛光电有限公司增资0.249亿元人民币。

一、增资概述

为满足公司业务发展的需求，公司以及公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司、海润光伏（上海）有限公司拟分别以现金出资1.6185亿元、0.498亿元和0.1245亿元人民币，对公司控股子公司科左中旗欣盛光电有限公司增资2.241亿元人民币，同时内蒙古欣盛光伏科技有限公司对科左中旗欣盛光电有限公司增资0.249亿元人民币。

本次增资完成后，科左中旗欣盛光电有限公司的注册资本由100万元人民币增加至2.5亿元人民币。其中，公司持有科左中旗欣盛光电有限公司65%的股权、奥特斯维持有20%的股权、海润上海持有5%的股权、内蒙古欣盛光伏科技有限公司持有10%的股权。

本次增资已经公司第五届董事会第四十五次（临时）会议审议通过， 根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

本次增资属于对控股子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资子公司基本情况

1、公司名称：科左中旗欣盛光电有限公司

2、注册资本：100万元人民币

3、法定代表人：周华

4、公司住所：内蒙古自治区通辽市科左中旗舍伯吐镇北新艾勒嘎査

5、经营范围：太阳能电站开发、投资、建设、管理；太阳能发电技术咨询服务；太阳能发电研发及工程配套服务；可再生能源、清洁发展机制项目的开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、截至2014年12月31日，欣盛光电总资产8.5亿元，净资产99.78万元，2014年度净利润为-2，089元。

三、本次增资对公司的影响

本次对科左中旗欣盛光电有限公司增资是为满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，预计对公司后续经营无不利影响。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015年2月27日

证券代码：600401证券简称：海润光伏公告编号：临2015-035

海润光伏科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：北安市兴盛太阳能电力有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。

本次对外投资已经公司第五届董事会第四十五次（临时）会议审议通过。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司计划在北安市独资设立北安市兴盛太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于2月27日经公司第五届董事会第四十五次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：北安市兴盛太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：100万人民币

3、注册地址：北安市

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：葛君

http://d7.sina.com.cn/pfpghc/40ba9a4e8dc7406f9de8391c8b9cddab.jpg
6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

7、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资100万元，占注册资本的100% 。

8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立的公司未来主要从事分布式光伏电站投资的业务。

（二）本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十五次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司

董事会

2015年2月27日